PF deflagra Operação Heritage e bloqueia R$ 316 mi em MT
A Polícia Federal iniciou nesta segunda-feira a Operação Heritage para investigar crimes financeiros em Mato Grosso e outros estados. A ação resultou no bloqueio de aproximadamente R$ 316 milhões em bens de investigados, com cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal.
Detalhes da Operação
A operação abrange estados como Mato Grosso, São Paulo, Rondônia e Ceará, com foco em apurar suspeitas de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, peculato, lavagem de dinheiro e uso indevido de informação privilegiada. As medidas cautelares incluem afastamento de sigilos bancário e fiscal, bloqueio de bens, proibição de saída do país com apreensão de passaportes e impedimento de contato entre os investigados.
Origem das Investigações
As apurações tiveram início a partir da análise de um acordo entre o Estado de Mato Grosso e uma empresa privada de telefonia relacionado à restituição de valores de disputa tributária. Segundo a Polícia Federal, indícios apontam que operações financeiras teriam sido utilizadas para desviar recursos públicos superiores a R$ 308 milhões, através de uma estrutura composta por fundos de investimento em cascata e pessoas jurídicas interpostas, visando ocultar a origem e movimentação dos recursos.
Crimes Investigados
Os fatos investigados podem caracterizar organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e uso indevido de informação privilegiada, sem descartar outras infrações penais que possam ser identificadas no decorrer das investigações.
Fonte: Só Notícias
